บริษัทประกันวินาศภัยถือเป็น "สถาบันการเงิน" ประนกหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.2542 กรณีที่ผู้กระทำความผิดลฐาน นำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดมาชำระค่าเบี้ยประกันภัย หรือ นำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมาทำประกันภัย จึงกำหนดให้ต้องรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้า
แสดงตน ตามกฎหมายว่าด้วยเรื่อง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ ลูกค้าผู้เอาประกันภัยต้องแสดงตน โดยให้
หลักฐานการแสดงตนต่อบริษัทฯ เมื่อทำธุรกรรม ดังนี้
กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
- สำหรับชาวต่างชาติ ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารสำคัญประจำตัวที่รัฐบาลไทยอยออกให้
- สำเนาทะเบียนรถยนต์ (รถยนต์) / สำเนาทะเบียนบ้าน (อัคคีภัย&ทรัพย์สิน)
- ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีที่ไม่ใต้อาศัย ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน)
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
กรณีลูกค้านิติบุคคล
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
- สถานที่ตั้งปัจจุบัน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้